Yapılan çalışmalarda, Müştekinin para yatırdığı hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç olduğu tespitle şahsın hesabına bloke konularak para çekimi engellenmiş, müştekinin mağduriyetine konu parayı hesap sahibi Y.Ç ile birlikte çekmeye gelen O.T ve şahısları yönlendiren E. M isimli şahıslar Ankara ilinde yakalanmış ve 3 şahıs gözaltına alınarak ilimize getirilmişlerdir.

Şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendiğinde benzer şekilde farklı illerde 21 şahsın daha para yatırdığı tespit edilerek bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan toplamda 1.316.500 TL tutara bloke konulmuş ve mağduriyet engellenmiştir.

Şüpheli hesap sahiplerinden S.K İstanbul ilinde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalmış, ilimize getirilen şüpheliler Y. Ç.- O.T. ve E. M. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir.